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女子被诉诈骗6576万

发布时间:2019-08-23 00:22:17

14日下午,曾经被指涉嫌诈骗十余人超过2亿的中信银行前职员邓倩娴在佛山中院一审过堂。在庭审中,检方仅指控邓倩娴诈骗的数额为6576万元。

据查,因听信了何某球的介绍,邓倩娴豪掷5000多万购买了所谓的 原始股 及所谓的投资产品,并期望这些原始股和所谓的投资产品能立即上市交易,获取数倍甚至数十倍的利润,却没有想到从此跌入了犯罪的深渊。当日检察院出示何某球等人的证言时,她情绪大变,当庭痛哭。有关人士称,邓倩娴所买的股票要么还没有上市,要么根本就不值钱,还有一只股票被认为是伪造的, 她很可能也是受害人 。

指控

伪造银行报告诈骗巨款

起诉书称,从2010年起,邓倩娴先后多次以资金拆借为由向周某球、完某聪、蔡某梅、彭某芬等人高息借款,实际用于其本人购买境外原始股、理财产品等高风险投资,由于境外投资收益的不可预估性,邓倩娴只能通过不断的高息借款以拖延时间期待收益回报。至2011年底,投资失败的邓倩娴已无力偿还欠下的高额债务,于是决定骗取他人的钱款来填补其个人的债务漏洞。

据检方透露,在2011年底之前,邓倩娴已借贷2亿多元。根据证人证言和部分债权人所说,其 借术 是:声称自己在银行,可以帮客户做短期的 过桥 业务;并承诺每笔资金周转只需要一小段时间,每天的利息为4-7%。,远高于银行利率。 刚开始还款还得很及时,后来就慢慢拖延。

想着拆东墙补西墙,2011年12月起,邓倩娴谎称中信银行南海支行需资金拆借,先后向胡某华借款人民币8700万元,过程中只偿还了部分本息。2012年1月12日,邓倩娴谎称中信银行南海支行需资金人民币2000万元用于客户业务,并向胡某华出示了带有虚假中信银行南海支行印章和行长签名、印章的《请示报告》。以此骗取胡的信任,再次从胡某华处骗取人民币2000万元。邓倩娴将从胡某华处骗得的款项均用于偿还其个人债务,至案发之时,邓倩娴尚欠胡某华6576万元无法归还。

14日,检方指控邓倩娴涉嫌犯合同诈骗罪,诈骗数额仅为6576万元。案件牵涉十多债权人、200多个利益人。此次开庭审理的刑事案只涉及胡某华与邓倩娴的债务,其余债权人与邓的债务不在指控之列,被列为民间借贷纠纷。

现场

骗了2000万还是2亿?

邓倩娴出生于1980年,被带进法庭时,她扎着马尾、戴一副粗框眼镜,乍看之下像一名刚毕业的学生,很难把她和 巨骗 的形象联系起来。庭审开始时,她突然请求能否不让其家属、朋友以及记者旁听,声称媒体之前的报道给她和家人带来了困扰,但被法官以案件是公开审理为由拒绝。

对于起诉书的指控,邓倩娴表示有异议。 2012年1月12日之前,我向胡某华借的资金是正常的民间借贷,有借有还;只有2012年1月12日谎称中信银行南海支行需资金用于客户业务,向胡借的2000万元涉嫌诈骗。

之后,检察机关出示了其余十几位债权人的证言,借贷的资金至少在2亿以上,光是其中一个债权人,借款数额已经在1亿以上。对于这些债务,邓倩娴称,时隔太久,具体数额已经记不清。

不过,邓倩娴的辩护人辩称,其实从账面上,只有胡某华和周某文两人还存在欠账。那些 债主 他们所借出的钱,其实大部分在账面都已经平衡了,有些人甚至还超出了1000多万。 她老公周汉强为了偿还这些债务,将自己所有的房产都变卖掉了,现在已经没有人追究了。

可是此话一出,马上引来了台下一众债主的不满。 说谎! 一名旁听的债主不满地闷哼了一声。

意外

提及买海外原始股当庭失控

全权帮邓购买股票事宜的,是她的经纪人何某球。

在2012年2月11日,为了使债权人能够更放心,邓倩娴夫妇曾去深圳找她的股票经纪人何某球,让何某球写了一份关于邓倩娴股票、债券的价值和变现时间的证明,证明邓倩娴持有的股票、债券现值约为 .5亿元,大概在2012年5月中旬就可以出售完毕。邓倩娴说,因为何某球之前在股票方面让她赚了不少,她一直对何某球深信不疑。

不过在14日的庭审中,检察官出示了一份证人证言,指出,其实何某球的公司在国内外从未有过成功帮助公司上市的案例。据查,何某球帮邓倩娴买进的其中一只股票,当时每股买进是2美元左右,现在市值仅1美元左右。

边听这些证人证言,邓倩娴边哭边摇头。在法官问起对其证人证言有无意见时,她哭着说: 他们在说谎,全部都是假的。何某球他们之前在一家公司工作,这家公司帮助过几家公司上市。

此后,邓倩娴的情绪就一直无法平复。无奈之下,法官宣布14日庭审结束,将择日再审。

扑朔

巨骗少妇或遭遇 骗中骗

根据邓倩娴提供给债权人的书证,邓曾购买下列三只股票:CHINANET ON LINE HOLDINGS,INC 182 4股;环江金泰矿业有限公司美国IPO股份1068992股 USD 42 7516.44;摩奇股份 90218股。邓倩娴曾多次向其朋友称,这些股票是何某球介绍她买的,是 原始股 ,只要一上市就能赚个数倍到十倍。不过她的一个朋友则表示,如果这些股票不能上市,则都是 废纸一张 。

记者在求证后发现,这三只股票基本上都有问题。安信证券佛山分公司高级投资顾问赖向华告诉记者,邓倩娴曾经给债权人关于股票资料的三家公司,其实都存在问题。首先是CHINA NET ON LINEHOLDINGS,是在纽约纳斯达克上市的一家公司,中文名叫 中网在线 ,但该公司有退市风险;其次是环江金泰矿业,这是一家尚未上市的公司,即使是拟在境外上市,估计也只是柜台市场,即不是在交易所和联网交易的,只是在某一家或几家券商中有代理买卖,估值与流动性极差;至于摩奇股份,则是完全查不到相关资讯,九成属假。

记者还就此事向环江金泰矿业求证,曾任金泰矿业董事会秘书、首席营运官,现任环江金泰矿业顾问、负责在香港融资业务的何先生称,经核实,邓倩娴一案中提及的美国金泰矿业集团有限公司的股票是伪造的。

实际上,邓倩娴购买的三只股票直至案发前都没有给她带来过一分钱收益。

邓倩娴想发财。案发前,中信银行南海支行曾经监察到他老公在中信银行的账户异常频繁,资金往来巨大,银行还专门找人询问过邓倩娴。邓倩娴则对他们说,这是因为她老公家里做生意,所以资金往来频繁,这很正常。邓倩娴甚至叫同事和朋友帮她来 充大头 骗债主。她的朋友何某称,邓倩娴曾经想让他告诉胡某华,说她家里的身家有好几个亿,还款能力很强。(黄晓晴)

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